AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. - Board/Management Information 2019

中国航发动力控制股份有限公司独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，我们作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，就第八届董事会第二次会议相关事项基于独立判断，发表事前认可意见如下：

一、关于2019 年日常关联交易预计情况的事前认可意见

公司基于公平、公开、公正的原则对2019 年日常关联交易情况进行了合理预计，该关联交易是公司正常生产经营的需要，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

我们同意将《关于2019 年日常关联交易预计情况的议案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。

二、关于与关联财务公司签署金融服务协议的事前认可意见

公司本次与关联财务公司签署的金融服务协议符合法律法规和公司《章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。协议的内容合法、有效，不存在违反现行法律法规的情形。协议的实施对公司未来财务状况、经营成果无不良影响，也不会影响公司的独立性。

我们同意将《关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。

三、关于2019 年向中国航发系统内单位、关联财务公司借款暨关联交易的事前认可意见

公司向中国航发系统内单位、关联财务公司借款是为了更好地满足公司日常经营需要，借款利率合理、公允，有利于降低公司借款成本。

我们同意将《关于2019 年向中国航发系统内单位、关联财务公司借款暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。

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独立董事：赵嵩正、杨毅辉、蔡永民 2019 年1 月7 日