AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 8, 2019

股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2019-003

中国航发动力控制股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会 议于2019 年1 月7 日09:00 以通讯方式召开。本次会议于2018 年12 月29 日以电 子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事8 人，亲自出席并表 决董事8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召 集和主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》 的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2019 年日常关 联交易预计情况的议案》。

关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《公司2019 年度日常关联交易预计情况的公告》详见《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联财务公司 签署金融服务协议的议案》。

关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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本议案需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2019 年向中国 航发系统内单位、关联财务公司借款暨关联交易的议案》。

关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《关于向关联方借款暨关联交易公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与关联财务 公司关联存贷款风险处置预案的议案》。

关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。

公司独立董事对此一致认可，《公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》 及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<审计问责 管理办法>的议案》。

《公司审计问责管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2019 年第 一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

1.第八届董事会第二次会议决议；

2.独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

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2019年1月7日