AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 23, 2018

中国航发动力控制股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易 所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国航发动力控制股份有限 公司的独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议的相关事项进行了认真审议，基 于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于变更会计政策的独立意见

经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求，对公司会计政策 进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。同意《关于会计政策 变更的议案》。

二、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定和董事会提名与薪酬考核委员会建议， 公司董事会提名张姿女士、杨晖先生、朱静波先生、杨卫军先生、韩曙鹏先生为第八届 董事会非独立董事候选人。

我们认为：公司第七届董事会的任期将于2018年11月9日到期，进行换届选举符合 相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关程序，本次董事会提名程序符合《公 司法》、公司《章程》等相关法律法规的要求，不存在损害股东合法权益，尤其是中小 股东权益的情形。我们对本次提名的第八届董事会非独立董事候选人的个人履历、工作 业绩等情况进行了充分了解，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受 到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和 能力。同意将该议案提交股东大会审议。

三、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定和董事会提名与薪酬考核委员会建议， 公司董事会提名赵嵩正先生、蔡永民先生、杨毅辉先生为第八届董事会独立董事候选人。 我们认为：公司第七届董事会的任期将于2018年11月9日到期，进行换届选举符合

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相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关程序，本次董事会独立董事换届提 名符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的要求，不存在损害股东合法权益， 尤其是中小股东权益的情形。此外，我们对本次提名的第八届董事会独立董事候选人的 个人履历、工作业绩等情况进行了充分了解，不存在《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深交所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公 司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是 最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的 人员，最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，具备担任上市公 司独立董事的任职资格和能力。同意经深圳证券交易所备案无异议后将本议案提交股东 大会审议。

四、关于第八届董事会独立董事津贴的议案

经审查，我们认为：公司拟定的第八届董事会独立董事津贴符合《公司法》、公司 《章程》的规定，符合同行业上市公司水平和公司的实际情况，有利于进一步保障独立 董事积极、充分履行职责。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和公司《章 程》等有关法律法规的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：李冬梅、王立维、赵嵩正

2018年10月23日

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