AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 21, 2018

股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2018-028

中国航发动力控制股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次 会议于2018 年9 月21 日15:00 以通讯方式召开。本次会议于2018 年9 月12 日以 传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事5 人，亲自 出席并表决监事5 人。会议由监事会主席秦海波先生召集和主持，会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以签字表 决的方式形成了如下决议：

一、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会经审阅本议案及相关材料，并进行认真核查后认为：公司本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的、也是必要的，有利于保护投资者利益并 使股东利益最大化，因此，监事会一致同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2018年9月21日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==