AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 22, 2018

股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2018-024

中国航发动力控制股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议 于2018 年8 月22 日上午9:00 在无锡友谊大饭店以现场方式召开。本次会议于2018 年8 月13 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董 事9 人，亲自出席并表决董事4 人，董事张姿女士因公务原因不能出席，委托董事 杨晖先生出席并表决；董事杨卫军先生、韩曙鹏先生因公务原因不能出席，委托董 事朱静波先生出席并表决；独立董事李冬梅女士、王立维先生因公务原因不能出席， 委托独立董事赵嵩正先生出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务9 人。公 司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集，由副 董事长杨晖先生主持，召集和召开的程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规 定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于2018 年半年度报 告及其摘要的议案》。

公司2018 年半年度报告及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于2018 年上半年度 与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

独立董事对《公司2018 年上半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》 无异议，并同意公司与中航工业集团财务有限责任公司在经批准的服务协议内进行 业务往来。独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于2018 年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

独立董事对公司募集资金存放和使用管理情况表示认可。独立意见详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

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四、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订<投资管理制

度>的议案》。

公司根据国有企业资产、投资管理相关规定，结合公司职能部门调整、投资管 理需要，为进一步明确公司投资管理工作内容、管理原则、管理分工等，加强重要 环节过程监控，防范风险，对原《投资管理制度》进行了全文修订。

修订后的《投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整增加2018 年 度部分日常关联交易预计额度的议案》

关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏、丛春义回避了表决。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

《关于调增2018 年度部分日常关联交易预计额度的的公告》详见《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

• 1．公司第七届董事会第十九次会议决议；

• 2．独立董事对相关事项的事前认可意见

• 3．独立董事对相关事项的独立意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

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2018年8月22日