AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 26, 2018

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和公司《章程》等相关规定，我们作为中国航发动力控制股份有限公 司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，就第七届董事会第十七次会议 相关事项基于独立判断，发表事前认可意见如下：

一、关于2018 年日常关联交易预计情况的事前认可意见

公司依据2017 年日常关联交易的实施情况，基于公平、公开、公正的原则对2018 年日常关联交易情况进行了合理预计，该关联交易是公司正常生产经营的需要，不 会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

我们同意将《关于2018 年日常关联交易预计情况的议案》提交公司第七届董事 会第十七次会议审议。

二、关于与关联财务公司签署金融服务协议的事前认可意见

公司本次与关联财务公司签署的金融服务协议符合法律法规和《公司章程》的 规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。协议的内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律法规。公司与关联财务 公司签订的协议是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，对公司未来财务 状况、经营成果无不良影响，也不会影响公司的独立性。

我们同意将《关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案》提交公司第七届 董事会第十七次会议审议。

三、关于聘请2018 年度财务审计与内控审计会计师事务所的事前认可意见

为确保公司2018 年度审计工作的稳定性和独立性，公司认为继续聘任中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018 年度的财务审计和内控审计机构，符 合公司及全体股东利益，符合现行法律法规及《公司章程》的有关规定。

我们同意将《关于聘请2018 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》提 交公司第七届董事会第十七次会议审议。

独立董事：李冬梅、王立维、赵嵩正

2018年3月23日

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