AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

May 2, 2017

股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2017-032

中国航发动力控制股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三 次会议于 2017 年 4 月 28 日下午 15:00 时以通讯方式召开。本次会议于 2017 年 4 月 28 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。本次会议应参 加表决董事 6 人，亲自出席并表决董事 6 人。监事会成员及高级管理人员列席了 本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，召集和召开的程序符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式形成了如下决议：

会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于增加股东临时提 案暨修订 < 公司章程 > 第二十一条事项的议案》。

2017 年4 月28 日，公司收到控股股东中国航发西安动力控制有限责任公司 （直接持有公司股份267,438,629 股，持股比例为23.34%，以下简称“中国航 发西控公司”）的《关于提议增加股东大会议案暨增加原议案内容的通知》：为 便于公司更好的对接两机专项和加强科研生产管理，根据《公司法》及公司《章 程》等有关规定，中国航发西控公司提议对公司《章程》第二十一条进行修订。 具体如下：

原“第二十一条 公司（含控股子公司）承接的、国家投资采取资本金注入 方式的项目，竣工验收后形成的国有资产转增为国有股权或国有资本公积，由 中 国航空工业集团公 司持有或独享。在依法履行审批、决策程序后， 中国航空工业 集团公司 （或由 中国航空工业集团公司 指定的所属公司）可以法律、法规及规范 性文件允许的方式享有该等权益”。

现修订为： 第二十一条 公司（含控股子公司）承接的、国家投资采取资本 金注入方式的项目，竣工验收后形成的国有资产转增为国有股权或国有资本公

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积，由 中国航空发动机集团有限公司 持有或独享。在依法履行审批、决策程序后， 中国航空发动机集团有限公司 （或由 中国航空发动机集团有限公司 指定的所属公

司）可以法律、法规及规范性文件允许的方式享有该等权益。

公司董事会经审查提案人资格、提案程序、提案内容，认为提案人资格符合 要求，提案程序、内容符合证监会《上市公司股东大会规则》第十三条规定，同 意本提案，并同意将本提案内容一并提交到公司2017 年第二次临时股东大会审 议。

《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案（提案）的内容尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

第七届董事会第十三次会议决议

中国航发动力控制股份有限公司董事会 2017年5月2日

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