AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

中国航发动力控制股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 认真审阅《关于修订 < 公司章程 > 的议案》、《关于提名公司增补公司第七届董事会 董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》相关资料后，发表独立意见 如下：

一、关于修订《公司章程》的议案

公司在章程中加入党建的内容符合中共中央关于加强国有企业党建的要求， 符合公司管理和发展需要，有利于保障公司持续健康稳定发展。《公司章程》的 修订及决策程序符合法律、法规和规范性文件的要求，我们一致同意本议案，并 同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、关于提名增补第七届董事会董事的议案

经审阅韩曙鹏先生、杨卫军先生、丛春义先生的个人履历等相关资料，截止 目前，上述人员未持有公司股份，均具备与其行使职权相适应的教育背景、任职 经历、专业素质和职业操守；不存在不得提名为董事的情形；未曾受到过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责 任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。

董事会关于董事的提名、审议程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规 定，我们一致同意提名增补韩曙鹏先生、杨卫军先生、丛春义先生为公司第七届 董事会非独立董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经审阅韩曙鹏先生、杨卫军先生、丛春义先生、夏逢春先生的个人履历等相 关资料，截止目前，上述人员未持有公司股份，均具备与其行使职权相适应的教 育背景、任职经历、专业素质和职业操守；不存在不得担任高级管理人员的情形； 未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执

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行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

董事会关于高级管理人员的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，我们一致同意聘任韩曙鹏先生、杨卫军先生、丛春义先生、夏逢春先 生为公司副总经理。

独立董事签名：

屈仁斌 李冬梅 王立维

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2017 年4 月24 日