AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

中国航发动力控制股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二 次会议于 2017 年 4 月 24 日上午 9:00 时以通讯方式召开。本次会议于 2017 年 4 月 14 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。因董事补选工 作需要,经全体董事一致同意后,于 2017 年 4 月 20 日以传真、电子邮件和正式 文本的方式发出增加议案的通知。本次会议应参加表决董事 6 人,亲自出席并表 决董事 6 人。监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女 士召集和主持,召集和召开的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议以通讯表决的方式形成了如下决议:

一、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》。

公司 2017 年第一季度报告全文及正文,详见《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。

根据中共中央关于加强国有企业党建的文件精神,公司对《章程》中关于党 建的内容进行了修订完善。

独立董事对此一致认可,独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《章程》的修订情况,详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)《关于修订<公司章程>的公告》。

公司《章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名增补第 七届董事会董事的议案》。

根据《公司法》、公司《章程》等规定,为保证公司第七届董事会规范、高 效运作,公司董事会经审查,现提名韩曙鹏先生、杨卫军先生、丛春义先生为第 七届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。

独立董事对此一致认可,独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

四、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。

根据《公司法》、公司《章程》等规定,经总经理提名,公司第七届董事会 聘任韩曙鹏先生、杨卫军先生、丛春义先生、夏逢春先生为公司副总经理(简历 见附件)。

独立董事对此一致认可,独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《独立董事对相关事项的独立意见》。

五、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的具体情况,详见《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2017 年第二次临 时股东大会的通知》。

备查文件

1.第七届董事会第十二次会议决议

2.独立董事对相关事项的独立意见

中国航发动力控制股份有限公司董事会 2017年4月24日

附件:简历

1. 韩曙鹏,男,54岁,硕士研究生,高级工程师,中共党员。历任中航发 动机控股有限公司总经理助理;西安航空动力控制有限责任公司党委书记、副董 事长、总经理;兼西安航空动力控制科技有限公司党委书记、董事;北京长空机 械有限责任公司总经理;北京长空机械有限责任公司党委书记、总经理、董事; 北京航科发动机控制系统科技有限公司党委书记、监事;公司监事。现任中国航 发北京航科发动机控制系统科技有限公司总经理。

韩曙鹏与公司、公司第三大股东中国航发北京长空机械有限责任公司之间存 在关联关系,与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系;截止目前,未持有公司股份;不存在不得提名为董事、高管的情形;未 曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行 人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。

1. 杨卫军,男,51岁,硕士,研究员级高级工程师,中共党员。历任西安 航空动力控制科技有限公司董事、副总经理;西安航空动力控制有限责任董事、 党委书记、总经理;西安航空动力控制科技有限公司监事、党委书记;公司监事。 现任西安航空动力控制科技有限公司总经理;西安航空动力控制有限责任公司董 事、总经理。

杨卫军与公司、公司控股股东中国航发西安航空动力控制有限责任公司之间 存在关联关系,与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系;截止目前,未持有公司股份;不存在不得提名为董事、高管的情形; 未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执 行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

1. 丛春义,男,41岁,工程硕士,高级工程师,中共党员。历任中航工业 黎明公司生产指挥部部长,中航工业发动机公司生产市场与企业管理部部长;中 航工业发动机公司企业管理部部长;贵州红林机械有限公司监事、党委书记;公 司监事。现任中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司总经理。

丛春义与公司之间存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前,未持有公 司股份;不存在不得提名为董事、高管的情形;未曾受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信 惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

1. 夏逢春,男,50岁,工商管理硕士,高级工程师,中共党员。历任北京 长空机械有限责任公司董事、副总经理兼副总工程师,北京航科发动机控制系统 科技有限公司董事、副总经理兼总工程师,长春航空液压控制有限公司总经理; 公司监事。现任中国航发长春航空液压控制有限公司总经理。

夏逢春与公司之间存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截止目前,未持有公 司股份;不存在不得提名为高管的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对 象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。