AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2017-029

中国航发动力控制股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会 议于 2017 年 4 月 24 日上午 10:00 时以通讯方式召开。本次会议于 2017 年 4 月 14 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。因监事补选工作需要， 经全体监事一致同意后，于 2017 年 4 月 20 日以传真、电子邮件和正式文本的方式 发出增加议案的通知。本次会议应参加表决监事3 人，亲自出席并表决监事3 人。 会议由监事会主席秦海波先生召集和主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式形成如下决议：

一、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年第 一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议中国航发动力控制股份有限公司2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

公司 2017 年第一季度报告全文及正文，详见《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提名增补公司 第七届监事会监事的议案》 。

根据《公司法》和公司《章程》等规定，为保证公司第七届监事会规范、高效 运作，公司监事会经审查，现提名刘浩先生、马川利先生为公司第七届监事会股东 代表监事候选人（简历见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议，选举时须采用累积投票表决方式。

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三、备查文件

公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司监事会 2017年4月24日

附件：简历

1. 刘浩，男，46 岁，硕士，高级工程师，历任西安航空动力控制有限责任公 司副总经理；西安航空动力控制科技有限公司副总经理；西安航空动力控制有限责 任公司副董事长、党委副书记；西安航空动力控制有限责任公司常务副董事长、党 委副书记；西安航空动力控制有限责任公司董事、总经理、党委副书记；公司董事、 副总经理。现任中国航发西安航空动力控制有限责任公司董事长；中国航发西安动 力控制科技有限公司执行董事。

刘浩先生与公司、公司控股股东中国航发西安航空动力控制有限责任公司之间 存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；截止目前，未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未曾受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失 信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

1. 马川利，男，53 岁，工商管理硕士，研究员级高级工程师，历任中航工业 汽车公司副总经理；北京长空机械有限责任公司党委书记、董事、总经理；北京航 科发动机控制系统科技有限公司党委书记、董事；北京长空机械有限责任公司党委 书记、副董事长；北京航科发动机控制系统科技有限公司董事、党委书记、总经理； 本公司监事；北京长空机械有限责任公司董事长；北京航科发动机控制系统科技有 限公司执行董事、总经理；公司董事、副总经理。现任中国航发北京航科发动机控 制系统科技有限公司执行董事，中国航发北京长空机械有限责任公司董事长。

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马川利先生与公司、公司第三大股东中国航发北京长空机械有限责任公司之间 存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；截止目前，未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未曾受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失 信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

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