AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 14, 2017

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2017-009

中航动力控制股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会 议于 2017 年 3 月 13 日上午 9:00 时在公司无锡总部以现场加通讯方式召开。本 次会议于 2017 年 3 月 3 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董 事。应参加表决董事 9 人，亲自出席并表决董事 9 人。监事会成员及高级管理人 员列席了本次会议。会议由副董事长杨晖先生召集和主持，召集和召开的程序符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议以签字表决的方式形 成了如下决议：

一、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《公司 2016 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司 2016 年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年 --2018 年股东回报规划的议案》。

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独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《公司 2016 年--2018 年股东回报规划》详见《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 1,145,642,349 股为基数， 向全体股东每 10 股分配现金股利 0.20 元（含税），即向股东分配利润总额为 22,912,846.98 元，剩余未分配利润 224,818,939.19 元转入下一年度，本年不进行 资本公积金转增股本。

独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

公司 2016 年度决算主要数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2016 年年度报告》。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

2017 年营业收入预算为 258,700 万元，同比上年增长3.32%。该数据为预计 值，并非对投资者的业绩承诺。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况的议案》。

关联董事张姿、杨晖、朱静波、刘浩、吴贵江、马川利回避了表决。

独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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《公司 2016 年度日常关联交易执行情况的公告》详见《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》。

关联董事张姿、杨晖、朱静波、刘浩、吴贵江、马川利回避了表决。

公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《公司 2017 年度日常关联交易预计情况的公告》详见《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司 2016 年度与关联财务公司 关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司提取 与核销 2016 年资产减值准备的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度提取资产减值 准备 2,840.65 万元，其他增加 8 万元，合计增加 2,848.65 万元；本报告期资产减 值准备转回 855.45 万元，转销/核销 657.31 万元，合计减少 1,512.76 万元；公司 资产减值准备由年初账面余额 4,300.60 万元变为年末账面余额 5,636.49 万元。

公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 40,000 万元，使用期限不超过12 个月。

公司独立董事和保荐机构对此一致认可，认可意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司独立董事和保荐机构的一致认可，认可意见及《公司 2016 年度募集资 金存放与使用情况专项报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司 2016 年度内部控制评价报 告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度社会责任报告的议案》。

《公司 2016 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十六、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于变更公司 名称及证券简称并修订 < 公司章程 > 的议案》。

公司名称拟由“中航动力控制股份有限公司”变更为“中国航发控制股份有 限公司”；证券简称拟由“中航动控”变更为“航发控制”，并修订公司章程中 与名称变更相关的条款。

独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称及证券简称相关的 工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据 此做相应修改。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《关于拟变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的公告》详见《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于变更公司 2017 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。

公司董事会决定不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），聘任中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务报告与内部控制评价的

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审计机构，并提请股东大会授权管理层根据市场价格、审计工作量与中审众环协 商确定审计费用，审计费用不超过上一年额度。

公司独立董事对此一致认可，独立董事的事前认可意见及独立意见详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

• 《关于变更会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

《关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

• 1.第七届董事会第十一次会议决议；

• 独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；

• 3.独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

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2017年3月13日