AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Nov 16, 2016

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-044

中航动力控制股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七会议于 2016 年11 月16 日上午10:00 在公司总部（无锡）以现场方式召开。本次会议 于2016 年11 月6 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。会 议应参加表决监事5 人，亲自出席并表决监事4 人，监事韩曙鹏因公务原因不能 参加会议，全权委托监事丛春义出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务 5 人。会议由秦海波先生主持，会议召集和召开的程序符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。会议经审议、表决形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

同意选举秦海波先生为公司第七届监事会主席（简历附后）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司监事会

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2016年11月16日

附件：简历

秦海波，男，57岁，博士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航空工业 集团公司航空动力控制系统研究所副所长、常务副所长、所长兼党委副书记；本 公司常务副总经理；党组书记兼常务副总经理；任本公司副董事长。现任本公司 第七届监事会监事。

秦海波先生现任本公司第七届监事会监事，构成与本公司之间的关联关系。 截止目前，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属 于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得 担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

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