AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 25, 2016

中航动力控制股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议于 2016 年 10 月 25 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2016 年 10 月 15 日以传 真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 8 人,亲自出 席并表决董事 8 人。会议由董事长张姿女士召集和主持,召集和召开的程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式形成了如下决议:

一、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年第三 季度报告的议案》。

详见 10 月 26 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的 2016 年 第三季度报告全文及正文。

二、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提名增补公司第七 届董事会董事的议案》。

同意提名刘浩先生、吴贵江先生、马川利先生为公司第七届董事会董事候选人。 独立董事对此表示一致认可,详见 10 月 26 日登载于《中国证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网的《关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会 副董事长的议案》。

同意选举杨晖先生为公司副董事长。

四、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》。

同意聘任刘浩先生、吴贵江先生、马川利先生、于文斌先生为公司副总经理; 聘任高华先生为公司高级专务。

独立董事对此表示一致认可,详见 10 月 26 日登载于《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网的《关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

五、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。

第一百零八条 董事会由 15 名董事组成,其中独立董事 5 名,设董事长 1 人, 副董事长 1 人。

修订为:"第一百零八条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,设董事 长 1 人,副董事长 1 人。"

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

六、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于组织机构调整的议 案》。

根据公司发展需要,结合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》等规定,按照组织扁平化、高效协同的原则,同意对公司总部职能部门进 行优化调整。

七、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于终止天然气加注集 成控制系统扩大产能项目的议案》。

因天然气加注集成控制系统扩大产能项目的市场环境等客观条件发生重大变化, 为控制投资风险和保护投资者的利益,集中精力和资源服务于航空防务产品等主业, 公司经审慎研究,决定终止天然气加注集成控制系统扩大产能项目。

独立董事对此表示一致认可,详见 10 月 26 日登载于《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网的《关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

八、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年 第一次临时股东大会的议案》。

2016 年第一次临时股东大会召开的具体情况详见 10 月 26 日登载在《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

九、备查文件

1.第七届董事会第八次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2016年10月25日

附件:简历

1.杨晖,男,48 岁,博士研究生,研究员。历任中国航空工业集团公司航空动 力控制系统研究所副所长;现任中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所所 长兼党委副书记,本公司董事。

杨晖先生现任中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所所长、党委副书 记,本公司董事,构成与本公司及实际控制人之间的关联关系。截止目前,未持有 本公司股份,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不属于 2014 年八部委联合 印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的情形;不是失信被执行人。

2.高华,男,59 岁,硕士研究生,研究员级高级工程师,历任西安航空动力控 制有限责任公司董事长、总经理、党委副书记;西安航空动力控制科技有限公司董 事长、总经理;本公司董事、总经理、监事会主席。

高华先生现未在公司及公司关联公司担任任何职务,未构成与本公司之间的关 联关系。截止目前,未持有本公司股份,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件; 不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的不 得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人。

3.刘浩,男,46 岁,硕士,高级工程师,历任西安航空动力控制有限责任公司 副总经理;西安航空动力控制科技有限公司副总经理;西安航空动力控制有限责任 公司副董事长、党委副书记;西安航空动力控制有限责任公司常务副董事长、党委 副书记;西安航空动力控制有限责任公司董事、总经理、党委副书记。现任西安航 空动力控制有限责任公司董事长、党委副书记;西安航空动力控制科技有限公司执 行董事、总经理、党委副书记。

刘浩先生现任西安航空动力控制有限责任公司董事长、党委副书记;西安航空 动力控制科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记,构成与本公司之间的关联 关系。截止目前,未持有本公司股份,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件; 不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的不 得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人。

4.吴贵江,男,53 岁,工商管理硕士,研究员级高级工程师,历任贵州红林机 械有限公司副总经理;西安航空动力控制科技有限公司副总经理。现任贵州红林机 械有限公司执行董事、总经理、党委副书记。

吴贵江先生现任贵州红林机械有限公司执行董事、总经理、党委副书记,未构 成与本公司之间的关联关系。截止目前,未持有本公司股份,未曾受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件;不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信" 合作备忘录》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不是失信被 执行人。

5.马川利,男,53 岁,工商管理硕士,研究员级高级工程师,历任中航工业汽 车公司副总经理;北京长空机械有限责任公司党委书记、董事、总经理;北京航科 发动机控制系统科技有限公司党委书记、董事;北京长空机械有限责任公司党委书 记、副董事长;北京航科发动机控制系统科技有限公司董事、党委书记、总经理; 本公司监事。现任北京长空机械有限责任公司董事长;北京航科发动机控制系统科 技有限公司执行董事、总经理。

马川利先生现任北京长空机械有限责任公司董事长;北京航科发动机控制系统 科技有限公司执行董事、总经理,构成与本公司之间的关联关系。截止目前,未持 有本公司股份,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不属于 2014 年八部委联 合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形;不是失信被执行人。

6.于文斌,男,54 岁,大学本科,研究员级高级工程师,历任长春航空液压控 制有限公司党委书记、副总经理;本公司职工监事。现任长春航空液压控制有限公 司执行董事、党委书记。

于文斌先生现任长春航空液压控制有限公司执行董事、党委书记,未构成与本 公司之间的关联关系。截止目前,未持有本公司股份,未曾受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件;不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备 忘录》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人。