AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 25, 2016

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-039

中航动力控制股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2016 年10 月25 日上午11:00 以通讯方式召开。本次会议于2016 年10 月15 日以传 真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事3 人，实际参 加表决监事3 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

1.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了，审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名增补公司第七届 监事会监事的议案》。

同意提名秦海波先生、杨卫军先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人， 本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

3.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了，审议通过了《关于终止天 然气加注集成控制系统扩大产能项目的议案》。

公司终止天然气加注集成控制系统扩大产能项目，没有违反中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际发展的需要，不 存在损害股东利益的情形，同意终止天然气加注集成控制系统扩大产能项目。

本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司监事会 2016年10月25日

附件：简历

1.秦海波，男，57岁，博士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航空工业集 团公司航空动力控制系统研究所副所长、常务副所长、所长兼党委副书记；本公司 常务副总经理；党组书记兼常务副总经理；任本公司副董事长。

秦海波先生未在公司及公司关联公司担任任何职务，不构成与本公司之间的关 联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件； 不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得 担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

2.杨卫军，男，50岁，硕士，研究员级高级工程师。历任西安航空动力控制科技 有限公司董事、副总经理；西安航空动力控制有限责任董事、党委书记、总经理； 西安航空动力控制科技有限公司监事、党委书记。现任西安航空动力控制科技有限 公司监事、党委书记，西安航空动力控制有限责任董事、党委书记、总经理；兼任 湖南南方宇航工业有限公司监事会主席。

杨卫军先生现任西安航空动力控制科技有限公司监事、党委书记，西安航空动 力控制有限责任董事、党委书记、总经理；兼任湖南南方宇航工业有限公司监事会 主席，构成与本公司及本公司控股股东及其他关联方之间的关联关系。截止目前， 未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于2014年八部委联 合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形；不是失信被执行人。