AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 27, 2016

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-034

中航动力控制股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2016 年9 月26 日上午9:30 以通讯方式召开。本次会议于2016 年9 月21 日以传真、 电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事13 人，亲自出席并 表决董事13 人。会议由董事长张姿女士召集和主持，召集和召开的程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式形成了如下决议：

一、会议以13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任朱静波先生 为公司总经理的议案》

鉴于张登馨先生因工作原因已向公司董事会申请辞去总经理职务，根据公司董 事长提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，同意聘任朱静波先生为公司 总经理，不再聘任朱静波先生为公司高级专务。独立董事对此事项发表了独立意见。 二、备查文件

• 1.第七届董事会第七次会议决议；

• 2.独立董事关于第七届董事会第七次会议聘任总经理的独立意见。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2016 年9 月27 日

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附件：简历

朱静波，男，53 岁，硕士研究生，研究员级高级工程师。2002 年10 月至2003 年4 月，任贵州红林机械有限公司总经理；2003 年4 月至2007 年7 月，任贵州红林 机械有限公司董事、总经理；2007 年7 月至2007 年8 月，任贵州红林机械有限公司 董事长、总经理；2007 年8 月至2009 年10 月，任贵州红林机械有限公司董事长、 总经理、党委副书记；2009 年10 月至2013 年4 月，任中航动力控制股份有限公司 董事、副总经理兼贵州红林机械有限公司董事长、总经理、党委副书记；2013 年4 月至2015 年4 月，任中航动力控制股份有限公司董事、副总经理兼贵州红林机械有 限公司董事长；2015 年4 月至今，任中航动力控制股份有限公司董事、党组成员、 副总经理、高级专务。

朱静波先生现任中航动力控制股份有限公司副总经理、高级专务，构成与本公 司及实际控制人之间的关联关系。未在其他持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人单位担任职务。截止目前，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件；不属于2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备 忘录》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

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