AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 27, 2016

中航动力控制股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第七次会议聘任总经理的独立意见

中航动力控制股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2016年9月26日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》和相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立 董事，针对公司本次会议审议的关于聘任总经理事项，在审阅了相关资料后，本着 认真、负责的精神，针对上述事项发表如下独立意见：

一、经审阅，本次董事会聘任的总经理朱静波先生，具备与其行使职权相适应 的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》、《公司章程》 等规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情况。

二、我们同意本次会议聘任结果。

独立董事：战颖、景旭、屈仁斌、李冬梅、王立维

2016 年9 月26 日

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