AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 12, 2016

股票代码：000738 股票简称：中航动控 编号：临2016-023

中航动力控制股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年6 月8 日召开了第 七届董事会第五会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意 聘任樊文辉先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。

樊文辉先生于2015 年10 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》。公司已将樊文辉先生的有关资料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所 对其任职资格审核后无异议。

公司独立董事发表了以下独立意见：“1.经审阅，本次董事会聘任的董事会秘 书樊文辉先生，具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业 操守，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任董事会秘书的情况，以 及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。2.本次会议聘任的董 事会秘书的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 3.同意本 次会议聘任结果。”

樊文辉先生的联系方式如下：

联系电话：0510-85700611 传真号码：0510-85500738 电子邮箱：zhdk_capital@aaec.com.cn /HFW668@163.com 联系地址：无锡市滨湖区梁溪路792 号中航动控 邮编：214063

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2016年6月12日

附：樊文辉先生简历

樊文辉，男，48 岁，会计硕士，研究员级高级会计师，中共党员。2008 年9 月 至2010 年10 月，任西安航空发动机（集团）有限公司财务部部长；2010 年10 月至 2010 年12 月，任西安航空动力控制有限责任公司总会计师；2010 年12 月至2013 年8 月，任西安航空动力控制科技有限公司总会计师。2013 年8 月至今，任中航动 控总会计师；2015 年4 月至今，兼任公司股东西安航空动力控制有限责任公司董事， 2016 年5 月至今，代行董事会秘书职责。

樊文辉先生现任本公司总会计师，代行董事会秘书职责，构成与本公司之间的 关联关系，除兼任股东西安航空动力控制有限责任公司董事外，未在其他持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人单位担任职务。截止目前，持有本公司股份 2,500 股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于2014 年八部委联合印发的 《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理 人员的情形。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==