AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 1, 2016

股票简称：中航动控 股票代码：000738 公告编号：临2016-021

中航动力控制股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董 事战颖女士、景旭先生提交的书面辞职报告，战颖女士、景旭先生连续担任本公司 独立董事时间满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于 独立董事“连任时间不得超过六年”的规定及《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》相关规定，独立董事战颖女士、景旭先生现申请辞去公司独立董事及相 关委员会职务。辞职后，战颖女士、景旭先生不再担任公司其他职务。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，战颖女士、景旭 先生辞职后，公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，其辞职报告自下 任独立董事填补因辞职产生的空缺后方能生效。独立董事战颖女士、景旭先生仍将 按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，直至公司股东大会选举 产生新任独立董事。

公司及公司董事会对战颖女士、景旭先生在担任独立董事期间的勤勉尽责、辛 勤付出以及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

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