AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 18, 2016

中航动力控制股份有限公司独立董事候选人声明

声明人王立维,作为 中航动力控制股份有限公司 第七届 董事会独立 董事候选人, 现公开声明和保证, 本人与 中航动力控制股份有限公司 之间不 存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求, 具体 声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

口是 口否

如否,请详细说明: ____________________________________

二、本人符合该公司章程规定的任职条件;

□ 国 否

如否,请详细说明: ____________________________________

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书:

星 口 否 )
如否, 请详细说明: ____________________________________

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附 属企业任职。

$\square/\equiv$ $\square$ 否 如否, 请详细说明: 2008年 -----------------------------------

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以 上的已发行股份或是该公司前十名股东。

口是		不
	如否,请详细说明:

$1$

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已 发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

门是
	如否,请详细说明:

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人 及其附属企业任职。

√是 □否 如否,请详细说明:

八、本人不是为中航动力控制股份有限公司或其附属企业、中航动力控制 股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

D/是 口否 如否,请详细说明:

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有 重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

プ是	否
	如否,请详细说明:
	在最近一年内不具有前六项所列情形。
	否
	如否,请详细说明:
	本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的
人员;
ロがくしゃ ママランド ママチ マンチュアンド しゅうしょう	否
如否,	请详细说明:

$\overline{c}$

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员;

否
请详细说明: 如否,
$+ \equiv$ 本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
否
如否,请详细说明:
十四 本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
是 否
如否,请详细说明:

十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响 本人独立性的情形。

门程	$\rightarrow$
	如否,请详细说明:

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

口是 口否

如否,请详细说明:

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、 检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理 干部。

、口是 口否

)
如否,清详细说明: ____________________________________

十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业

$\overline{3}$

务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

□是 口否 如否,请详细说明: 2008年 2019年 2月20日

十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未 按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央 管理干部。

□/是 □否 /
如否,请详细说明: ____________________________________

二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚 未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

口/是 □ 否 如否,请详细说明: ____________________________________

二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离) 休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公司 任职的情形。

□ 是 □ 否 _____________________________________

口否

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

白色 口否 如否, 请详细说明: ____________________________________

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》 的规定。

$\overline{4}$

请详细说明: 如否,
---------------	--	--

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外 部监事制度指引》的规定。

口是		1 全
	如否,请详细说明:

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监 事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

口是	口否
	如否,请详细说明:

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格 的相关规定。

□ 屋 □ 否 如否,请详细说明: ____________________________________

二十七、包括中航动力控制股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市 公司数量不超过 5 家, 且本人未在中航动力控制股份有限公司连续担任独立董 事达六年以上。

□是 □否 如否,请详细说明: ____________________________________

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、 工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实, 准确, 完整。

工場 口否

如否,请详细说明: ____________________________________

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促

5

公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详 细信息予以公示。

口 是 口否 如否,请详细说明: 2008年

三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出 席董事会会议的情形。

□ 百 否 □ 不适用

最近三年内, 本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 次, 未出席会议 7次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意 见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

□ 否 □ 不适用 口是 如否,请详细说明: 2008年

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚 的情形:

口是 口否

/
如否,请详细说明: ____________________________________

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高 级管理人员的情形:

$\bigcup$ 是 口否

如否,请详细说明: ____________________________________

三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组 织任职的情形。

是 $\Box$ 口否

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如否,请详细说明: 三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。 口否 如否,请详细说明:

王立维 郑重声明: 本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此 引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期 间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间 和精力勤勉尽责地履行职责, 做出独立判断, 不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期 间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并 尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过 深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区) 录入、报送给深圳证券交易所, 董事会秘书的上述行为视同为本人行为, 由本 人承担相应的法律责任。

声明人: (签署) 日期:2016年4月6日