AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 18, 2016

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-012

中航动力控制股份有限公司

关于独立董事候选人简历的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年 4 月 15 日，中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会第三次会议审议通过了《关于提名增补第七届董事会独立董事的议案》， 同意提名王立维先生为公司第七届董事会独立董事候选人，王立维先生简历如下：

王立维，男，本科，历任北京市商海律师事务所合伙律师，现任北京市安和 律师事务所合伙律师；王立维先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股 票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于 2014 年八部委联合印发 的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司独立董事的情形； 不属于证券分析师。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

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2016年4月19日