AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Nov 11, 2015

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-057

中航动力控制股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2015 年11 月10 日中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2015 年第二次临时股东大会，选举高华先生、韩曙鹏先生、马川利先生为第七 届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事于文斌先生、丛春义先生共同组成 第七届监事会。

公司第七届监事会第一次会议于2015 年11 月10 日17:30 在公司总部（无 锡）召开。本次会议于2015 年10 月30 日以传真、电子邮件和正式文本的方式 通知了应参会监事，会议由高华先生召集和主持，应到监事5 人，实到监事4 人， 监事韩曙鹏先生因公务原因，委托监事马川利先生代为出席并表决，本次会议合 计可履行监事权利义务5 人。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》和公司 章程的有关规定。会议经审议形成如下决议：

1.审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》 同意选举高华先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司监事会

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2015年11月11日