AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 22, 2015

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-050

中航动力控制股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会 议于 2015 年 10 月 21 日（星期三）上午 11：00 以通讯方式召开。应到监事 5 人， 实到监事 5 人。会议由监事会主席高华先生召集和主持，召集和召开的程序符合 《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司2015 年第三季度报告的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。

2015 年第三季度报告全文及正文详情10 月23 日登载于《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，公 司监事会提名高华先生、韩曙鹏先生、马川利先生为公司第七届监事会股东代表 监事候选人（简历附后）；

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，第六 届监事会在第七届监事会监事就任前，继续履行监事职责。

中航动力控制股份有限公司监事会

2015年10月21日

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附件：公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

1.高华，男，59 岁，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任西安航空动力 控制有限责任公司董事长、总经理、党委副书记；西安航空动力控制科技有限公 司董事长、总经理；本公司董事、总经理。现任本公司监事会主席。

高华先生现任本公司监事会主席，构成与本公司之间的关联关系。截止目前， 未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

2.韩曙鹏，男，52 岁，硕士研究生，高级工程师。历任中航发动机控股有限 公司总经理助理；西安航空动力控制有限责任公司党委书记、副董事长、总经理 兼西安航空动力控制科技有限公司党委书记、董事；北京长空机械有限责任公司 总经理。现任北京长空机械有限责任公司党委书记、总经理；本公司监事。

韩曙鹏先生现任本公司监事、北京长空机械有限责任公司党委书记、总经理， 构成与本公司及本公司第三大股东之间的关联关系。截至目前，未持有本公司股 份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.马川利，男，52 岁，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中航工业汽 车公司副总经理；北京长空机械有限责任公司党委书记、董事、总经理；北京航 科发动机控制系统科技有限公司党委书记、董事；北京长空机械有限责任公司党 委书记、副董事长；北京航科发动机控制系统科技有限公司党委书记、总经理、 董事；现任北京长空机械有限责任公司董事长；北京航科发动机控制系统科技有 限公司执行董事、总经理；本公司监事。

马川利先生现任本公司监事、北京长空机械有限责任公司董事长；北京航科 发动机控制系统科技有限公司执行董事、总经理。构成与本公司及本公司第三大 股东之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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