AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 22, 2015

中航动力控制股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次 会议于 2015 年 10 月 21 日上午 9:30 以通讯方式召开。本次会议于 2015 年 10 月 11 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参会董事 13 人,实际参会董事 13 人。监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由 董事长张姿女士召集和主持,召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成了如下决议:

一、会议以 13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。

公司 2015 年第三季度报告全文及正文详情 10 月 23 日登载于《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、 会议以 13 票同意,0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于提名公 司第七届董事会董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等规定,公司第六届董事会提名张姿女士、秦海波先生、张登馨先生、 杨育武先生、彭建武先生、朱静波先生、杨晖先生、蒋富国先生为第七届董事会 非独立董事候选人;提名战颖女士、景旭先生、李万强先生、屈仁斌先生、李冬 梅女士为第七届董事会独立董事候选人(简历附后)。

独立董事对此一致认可,独立意见详情 10 月 23 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议,选举时采用累积投 票表决方式,其中,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交 股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》(2011 年修订)要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn) 予以公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有 异议的,均可通过深圳证券交易所网站反馈意见。

三、会议以 13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于第七届董 事会独立董事津贴的议案》。

为保障独立董事积极、充分履职,根据《公司章程》,参照同行业上市公司 的独立董事津贴标准,并结合公司实际情况和董事会提名与薪酬考核委员会建议, 第七届董事会独立董事的津贴确定为每人每年 50,000 元人民币(税后),按月 发放,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职 权所需的合理费用,可在公司据实报销。

独立董事对此一致认可,独立意见详情 10 月 23 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

四、会议以 13 票同意、 0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知详情 10 月 23 日登载于《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中航动力控制股份有限公司董事会

2015年10月21日

附件:第七届董事会董事候选人简历

附:公司第七届董事会董事候选人简历

1.张姿,女,45 岁,硕士研究生,研究员级高级工程师。历任中航工业黎明公 司董事、副总经理;中航工业发动机公司副总经理。现任中航发动机控股有限公司 副总经理,本公司董事长。

张姿女士现任中航发动机控股有限公司副总经理、本公司董事长,构成与本公 司及实际控制人之间的关联关系。截止目前,持有本公司股份 8100 股,未曾受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1. 秦海波,男,56 岁,博士研究生,研究员,历任中航工业动控所副所长、 常务副所长、所长兼党委副书记、本公司常务副总经理;党组书记兼常务副总经理; 现任本公司董事、副董事长。

秦海波先生现任本公司副董事长,构成与本公司之间的关联关系。截止目前, 未持有本公司股份,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

3.张登馨,男,51 岁,硕士研究生,研究员,历任中航工业西安飞行自动控制 研究所副所长、副所长兼党委副书记、党委书记兼副所长;中国航空工业集团公司 航空动力控制系统研究所所长兼党委副书记;中航工业无锡发动机控制科技有限公 司董事、总经理。现任本公司董事、总经理。

张登馨先生现任本公司董事、总经理,构成与本公司之间的关联关系。截止目 前,持有本公司股份 8500 股,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

1. 杨育武,男,54 岁,博士研究生,研究员级高级工程师。历任西安航空动 力控制有限责任公司董事、副总经理、总工程师、总经理、董事长兼党委副书记、 西安航空动力控制科技有限公司董事长、总经理、党委副书记、科技委主任;现任 本公司董事、党组书记兼副总经理。

杨育武先生现任公司董事、党组书记、副总经理,构成与本公司之间的关联关 系。截止目前,持有本公司股份 1300 股,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

1. 彭建武,男,51 岁,大学本科,EMBA,研究员级高级工程师。历任中国南 方航空工业(集团)有限公司董事长、总经理、党委书记兼湖南南方航空科技有限 公司董事长、总经理、党委书记。现任中国南方航空工业(集团)有限公司执行董 事(法定代表人)、总经理,本公司董事。

彭建武先生现任中国南方航空工业(集团)有限公司执行董事(法定代表人)、 总经理,本公司董事,构成与本公司及本公司第二大股东中国南方航空工业(集团) 有限公司的关联关系。截止目前,未持有本公司股份,未曾受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6.朱静波,男,52 岁,硕士研究生,研究员级高级工程师。历任贵州红林机械 有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理兼党委副书记。现任本公司董事、副 总经理、高级专务 。

朱静波先生现任本公司董事、副总经理、高级专务,构成与本公司之间的关联 关系。截止目前,未持有本公司股份,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

7.杨晖,男,47 岁,博士研究生,研究员。历任中国航空工业集团公司航空动 力控制系统研究所副所长;现任中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所所 长兼党委副书记,本公司董事。

杨晖先生现任中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所所长、党委副书 记,本公司董事,构成与本公司及实际控制人之间的的关联关系。截止目前,未持 有本公司股份,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8.蒋富国,男,47 岁,硕士研究生,高级会计师。历任西安航空动力股份有限 公司证券事务代表、证券投资部部长,期间曾兼任安泰公司、莱特公司、安庆机械 公司、西罗公司、维德公司以及西艾公司董事;中航发动机控股有限公司资本运营 部部长。现任中航动力股份有限公司资本运营与证券部部长;四川成发航空科技股 份有限公司董事;黎明科技董事;成发集团董事;本公司董事。

蒋富国先生现任中航动力股份有限公司资本运营与证券部部长;四川成发航空 科技股份有限公司董事;黎明科技董事;成发集团董事;本公司董事,构成与本公 司实际控制人之间的关联关系。截止目前,未持有本公司股份,未曾受到过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9.战颖,女,44岁,博士研究生。历任深圳沪春企业集团行政秘书、总裁助理、 投资部总经理;湘财证券部门副经理、副总经理、技术总监;北京佛恩斯国际经济

研究所所长;清华大学助理研究员。现任北京佛恩斯国际投资有限公司执行董事、 总经理。2010年5月起任本公司独立董事。

战颖女士未持有本公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》及 公司《章程》中规定不得担任独立董事的情形,未曾受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

10.景旭,男,45岁,硕士研究生,律师,兼职教授。历任中国远大集团法律顾 问;北京万思恒律师事务所律师。现任北京君都律师事务所主任律师;中农资源股 份有限公司独立董事,北矿磁材股份有限公司独立董事,世荣兆业股份有限公司独 立董事,力合股份有限公司独立董事,2010年5月起任本公司独立董事。

景旭先生未持有本公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》及 公司《章程》中规定不得担任独立董事的情形,未曾受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

11.李万强,男,44岁,博士研究生。历任厦门大学讲师;西北政法大学讲师、 副教授、副院长、教授、国际法学院院长。现任西安交通大学法学院副院长,"腾 飞学者"特聘教授,博士生导师。2011年9月起任本公司独立董事。

李万强先生未持有本公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》 及公司《章程》中规定不得担任独立董事的情形,未曾受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

12.屈仁斌,男,45岁,硕士研究生,高级经济师,中国资产评估师,房地产估 价师,土地估价师,造价工程师。历任电力部成都水电勘测设计研究院工程师;四 川省资产评估事务所部门经理;四川华衡资产评估有限公司副总经理、法定代表人、 总经理。现任四川华衡房地产地价评估有限公司法定代表人;四川华衡资产评估有 限公司总经理、首席评估师;成都市房地产评估协会监事;四川省土地估价师协会 常务理事;中国土地估价师协会理事;西南财经大学资产评估硕士校外导师。 2011 年9月起任本公司独立董事。

屈仁斌先生未持有本公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》 及公司《章程》中规定不得担任独立董事的情形,未曾受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1. 李冬梅,女,43 岁,硕士研究生,高级会计师、注册会计师。历任华证会 计师事务所有限责任公司项目经理;中瑞岳华会计师事务所高级经理;现任北京兴 华会计师事务所合伙人;唐山港集团股份有限公司独立董事;北京注册会计师协会 内部控制治理委员会委员。

李冬梅女士未持有本公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》 及公司《章程》中规定不得担任独立董事的情形,未曾受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。