AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 19, 2015

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-038

中航动力控制股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次 会议于 2015 年 8 月 18 日上午 9:30 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 于 2015 年 8 月 8 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应 参会董事 13 人，亲自出席现场会议的董事 7 人，董事张姿因公务原因不能参会， 全权委托董事蒋富国参会并表决，董事彭建武、王玉杰、战颖、景旭、李万强以 通讯方式出席会议并表决。本次会议合计履行董事权利义务 13 人。公司部分监 事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长秦海波先生主持，召 集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成了如下决 议：

1. 会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年半 年度报告及其摘要的议案》。

详见 8 月 20 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的 2015 年半年度报告全文及摘要。

1. 会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年上 半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

详见 8 月 20 日登载于巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司 2015 年上 半年度与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》。

1. 会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年半 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

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独立董事发表了独立意见。详见 8 月 20 日登载于巨潮资讯网的《中航动力 控制股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

1. 会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任朱静波先

生为公司高级专务的议案》。

根据公司经营管理工作的需要，公司董事会提名与薪酬考核委员会对公司拟 聘任的朱静波先生个人履历等相关资料进行了审查，独立董事发表了独立意见， 独立董事关于聘任高级专务的独立意见于 8 月 20 日登载在巨潮资讯网。 同意聘任朱静波先生为公司高级专务。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日

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