AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 1, 2015

中航动力控制股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

一、 关于变更部分募投项目的独立意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市 规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的 有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独 立判断，就第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于变更部分募投项目的议案》 事项，发表独立意见如下：

公司变更部分募投项目是基于市场变化和项目实际进展情况而制定，符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金 管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。

公司变更部分募投项目之力威尔航装扩大国际合作项目、北京航科研发试制基 地及补充生产能力建设项目涉及关联交易，上述关联交易事项已经我们事前认可， 并发表独立意见如下：

公司变更部分募投项目之力威尔航装扩大国际合作项目、北京航科研发试制基 地及补充生产能力建设项目涉及关联交易，在第六届董事会第二十次会议上，关联 董事回避了表决，表决的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；未发现有损 于公司和股东利益的情形，我们同意变更力威尔航装扩大国际合作项目、新增北京 航科研发试制基地及补充生产能力建设项目及所涉及的关联交易。

独立董事同意公司变更部分募投项目的议案，并同意将此议案提交公司2015年 第一次临时股东大会审议。

二、 聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交 易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中航动力控制股份有 限公司的独立董事，对董事会拟聘任缪仲明先生为公司副总经理的事项进行了认真 审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下： （一）经审阅本次董事会拟聘任的公司副总经理的简历和相关资料，我们认为 公司董事会拟聘任的副总经理缪仲明先生具备与其行使职权相适应的教育背景、任

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职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任 高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 况。

• （二）本次会议聘任的高级管理人员的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公

• 司章程》有关规定。

  • （三）本独立董事完全同意本次会议聘任结果。

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（本页无正文，为中航动力控制股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署 页）

独立董事签名：

王玉杰 战 颖 景 旭 李万强 屈仁斌

二〇一五年四月一日

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