AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 30, 2014

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临 2014-040

中航动力控制股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十九次会议于 2014 年12 月30 日上午9:00 时以通讯表决的方式召开。本次会议于2014 年12 月20 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董 事13 人，实际参加表决董事13 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议： 1.会议以13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金购买保本型理财产品的议案》。 同意公司使用最高额度不超过人民币20,000 万元（含本数）的闲置募集资 金购买银行保本型理财产品，期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，授权 法定代表人在单笔不超过10,000 万元（含本数）的额度范围内行使相关决策权 并签署合同文件。具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理 财产品的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构核查意见同日刊登于巨潮 咨询网。

2.会议以13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司董事会 经费管理办法的议案》。

《中航动控董事会经费管理办法》同日刊登于巨潮咨询网。

特此公告。

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中航动力控制股份有限公司董事会

二○一四年十二月三十日

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