AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 9, 2014

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临 2014-039

中航动力控制股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十八次会议于 2014 年12 月8 日上午9:00 时以通讯表决的方式召开。本次会议于2014 年11 月27 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董 事13 人，实际参加表决董事13 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

1. 会议以13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任姚华先生 为公司副总经理的议案》。

根据公司经营管理工作的需要，公司董事会提名与薪酬考核委员会对公司拟 聘任的姚华先生个人履历等相关资料进行了审查，独立董事发表了独立意见，中 航动控独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见同日登载于巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）。

同意聘任姚华先生为公司副总经理。

1. 会议以13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任杜宏亭先 生为公司副总经理的议案》。

根据公司经营管理工作的需要，公司董事会提名与薪酬考核委员会对公司拟 聘任的杜宏亭先生个人履历等相关资料进行了审查，独立董事发表了独立意见， 中航动控独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见同日登载于巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）。

同意聘任杜宏亭先生为公司副总经理。

3.会议以13 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2014 年度内部

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控制测试评价工作方案的议案》。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一四年十二月八日

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