AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 1, 2014

股票代码：000738 股票简称：中航动控公告编号：临2014-035

中航动力控制股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司董事会于 2014 年 11 月 28 日收到董事、副总经 理张燕飞先生，副总经理宋文钢先生的《辞职报告》。

张燕飞先生由于工作变动原因申请辞去公司第六届董事会董事及公司副总 经理职务，自辞职报告送达董事会之日生效。本公司第六届董事会成员 15 人， 现 2 人辞职，其余 13 名董事继续履行职责，增补董事待公司股东大会补选。张 燕飞先生辞职后，不再在公司担任任何职务。

宋文钢先生由于工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，自辞职报告送达 董事会之日生效。宋文钢先生辞职后，不再在公司担任任何职务。

张燕飞先生亲历、参与了本公司重大资产重组、非公开发行股票、品牌建设、 管理创新、航空与防务、转包生产、专业化整合等工作，在任职期间，勤勉尽职， 为本公司做出了贡献，为此本公司董事会对张燕飞先生为本公司发展所做的卓越 工作表示衷心感谢。

宋文钢先生亲历、参与了本公司重大资产重组、非公开发行股票、经营与财 务、内控与审计等工作，在任职期间，勤勉尽职，为本公司做出了贡献，为此本 公司董事会对宋文钢先生为本公司发展所做的卓越工作表示衷心感谢。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

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2014 年 12 月 1 日