AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 19, 2014

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-024

中航动力控制股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会 议于2014 年8 月18 日上午9:00 时在无锡公司本部召开。本次会议于2014 年8 月8 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 14 人，实际参加表决董事14 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

1. 会议以14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2014 年半 年度报告及其摘要的议案》，年度报告摘要登载在2014 年8 月20 日的《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报全文 详见2014 年8 月20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 会议以14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2014 年上 半年度与关联财务公司存贷款风险评估报告的议案》，详见2014 年8 月20 日巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中航动力控制股份有限公司关于公司 2014 年上半年度与关联财务公司存贷款风险评估报告》。

3. 会议以14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2014 年上 半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，详见2014 年8 月20 日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中航动力控制股份有限公司关于公司 2014 年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

4. 会议以14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司组织机构 调整的议案》。

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特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二○一四年八月十八日

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