AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 28, 2014

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-019

中航动力控制股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议 于 2014 年 7 月 28 日上午 9 时以通讯方式召开。本次会议于 2014 年 7 月 18 日以 传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 14 人， 实际参加表决董事 14 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

一、会议以 14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册 地址、营业范围并修改<公司章程>相应条款的议案》

• 1.公司注册地址由“湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路 1 号”变更

• 至“江苏省无锡市滨湖区刘闾路 33 号”。

2.公司营业范围由“航空、航天发动机控制系统产品的研制、生产、销售、 修理；汽车零部件、摩托车零部件生产、销售；上述产品技术成果的转让、咨询、 计量、技术测试等服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加 工、对销贸易、转口贸易、“三来一补”业务；资产租赁、经营。”变更为“航 空航天船舶动力控制系统、行走机械动力控制系统、工业自动控制及新能源控制 系统及其产品的研发、制造、销售、修理、技术转让、技术咨询、技术服务；利 用自有资产对外投资。”

• 3.《公司章程》修改如下：

（1）第五条原为“公司住所：中华人民共和国湖南省株洲高新技术产业开 发区天台西路 1 号

邮政编码：412007”

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现修订为：

“公司住所：中华人民共和国江苏省无锡市滨湖区刘闾路 33 号 邮政编码：214161”

（2）第十三条原为“经依法登记，公司的经营范围：航空、航天发动机控 制系统产品的研制、生产、销售、修理；汽车零部件、摩托车零部件生产、销售； 上述产品技术成果的转让、咨询、计量、技术测试等服务；自营和代理各类商品 及技术的进出口业务；经营进料加工、对销贸易、转口贸易、“三来一补”业务； 资产租赁、经营。（上述经营项目国家法律法规禁止及专营专控的除外）”

现修订为：“经依法登记，公司的经营范围：航空航天船舶动力控制系统、 行走机械动力控制系统、工业自动控制及新能源控制系统及其产品的研发、制造、 销售、修理、技术转让、技术咨询、技术服务；利用自有资产对外投资。（上述 经营项目国家法律法规禁止及专营专控的除外）”

4.根据《公司章程》第七条，公司营业期限修改为“长期”。

董事会授权公司经营层在本议案获股东大会审议通过后办理工商变更和税 务变更等相关事宜。

本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 14 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案

公司 2014 年第一次临时股东大会召开的具体情况详见同日刊登在《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的 公告》。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十八日

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