AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 16, 2013

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2013-063

中航动力控制股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2013 年12 月16 日上午10 时以现场和通讯结合方式召开。本次会议于2013 年12 月 6 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事15 人， 实际参加表决董事 15 人，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会 议由副董事长秦海波先生召集和主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以票决的方式形成了如下决议：

一. 审议通过了《关于聘请缪仲明为公司高级专务的议案》

根据公司经营管理工作的需要，经公司总经理提名，公司董事会提名与薪酬委 员会对公司拟聘任的缪仲明先生个人履历等相关资料进行了审查，独立董事发表了 独立意见。

同意公司聘任缪仲明为公司高级专务。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意15 票、反对0 票，弃权0 票。

二.审议通过了《关于修改公司总经理工作细则的议案》

同意公司修改总经理工作细则，修改后的《总经理工作细则》全文同日登载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意15 票、反对0 票，弃权0 票。

三.审议通过了《关于修改公司投资管理制度的议案》

同意公司修改投资管理制度，修改后的《投资管理制度》全文同日登载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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表决情况：同意15 票、反对0 票，弃权0 票。

四.审议通过了《关于制定公司融资管理制度的议案》

同意公司根据实际情况制定《融资管理制度》，《融资管理制度》全文同日登载

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意15 票、反对0 票，弃权0 票。

五.审议通过了《关于制定公司董事会经费管理办法的议案》

同意公司根据实际情况制定《董事会经费管理办法》，《董事会经费管理办法》 全文同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意15 票、反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二○一三年十二月十六日

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