AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 16, 2013

中航动力控制股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中航动力控制股份 有限公司的独立董事，对董事会拟聘任缪仲明先生为公司高级专务的事项进行了认 真审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、经审阅本次董事会拟聘任的公司高级专务的简历和相关资料，我们认为公 司董事会拟聘任的高级专务缪仲明先生具备与其行使职权相适应的教育背景、任职 经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高 级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

二、本次会议聘任的高级管理人员的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公 司章程》有关规定。

• 三、本独立董事完全同意本次会议聘任结果。

（以下无正文，签署页附后）

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（本页无正文，为中航动力控制股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署

页）

独立董事签名：

王玉杰 战 颖 景 旭

李万强 屈仁斌

二〇一三年十二月十六日

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