AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Nov 29, 2013

中航动力控制股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

一、关于使用募集资金置换先期投入的独立意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市 规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的 有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独 立判断，就《关于使用募集资金置换先期投入的议案》事项，发表独立意见如下：

公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金有利于公司提高募集资金 使用效率，公司聘请会计师事务所对公司自有资金预先投入募集资金投资项目情况 进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》的规定，我们一致同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的 自筹资金

二、关于变更北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目实施主体的 独立意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市 规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的 有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独 立判断，就《关于变更北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目实施主 体的议案》事项，发表独立意见如下：

公司将北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目实施主体由北京航 科变更至航科天然气后，该项目的用途，投资金额、预期效益等其他投资计划不变， 本次变更募投项目实施主体不会对项目产生不利影响，该项目实施主体的变更有利 于该项目的财务独立核算、激励机制的设计和项目业绩考核工作，同时，变更实施 主体不会新增关联交易，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司变更北 京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目的实施主体，并同意将该议案提 交公司2013 年第4 次临时股东大会审议。

三、关于受让股权及对外投资的独立意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市

规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的 有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独 立判断，就《关于受让股权及对外投资的议案》事项，发表独立意见如下：

我们认为：经核查，我们认为本次出资将有助于补充完善公司航空发动机控制 系统产业，增加公司未来效益，符合公司和股东利益；公司事前向我们提交了相关 资料，我们进行了事前审查，本次受让股权及对外投资已经公司第六届董事会第十 二次会议审议通过，关联董事回避了表决，表决的程序符合有关法律、法规和公司 章程的规定；本次受让股权及对外投资未发现有损于公司和股东利益的情形，我们 同意本次受让股权及对外投资的关联交易。

四、关于变更2013 年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的独立意见

经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续沿用国富浩华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）的法律主体及证券期货相关业务审计 资格等全部资质。国富浩华具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资 格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计 工作的要求。此次变更会计师事务所不违反相关法律法规的规定，也不会影响公司 财务报表的审计质量。因此我们同意将公司2013 年度财务报告与内部控制审计会计 师事务所由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙），并同意将该议案提交公司2013 年第4 次临时股东大会审议。

特此说明。

（以下无正文，签署页附后）

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（本页无正文，为中航动力控制股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署 页）

独立董事签名：

王玉杰 战 颖 景 旭

李万强 屈仁斌

二〇一三年十一月二十八日

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