AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 25, 2013

中航动力控制股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

一、关于第六届董事会第十次会议聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中航动力控制股份 有限公司的独立董事，对董事会拟聘任宋文钢先生为公司副总经理、樊文辉先生为 总会计师的事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场， 发表独立意见如下：

1.经审阅本次董事会拟聘任的公司副总经理和总会计师的简历和相关资料，我 们认为公司董事会拟聘任的副总经理宋文钢先生和总会计师樊文辉先生具备与其 行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》 及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况。

• 2.本次会议聘任的高级管理人员的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司

• 章程》有关规定。

• 3.本独立董事完全同意本次会议聘任结果。

二、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56 号）（下称：《通知》）、《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》及公司章程的要求，我们作为中航动力控制股份有限公司的 独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，对控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况进行了认真的询问和检查，现出具专项说明并发表独立意见如 下：

1．经核查，本报告期内，未发生公司控股股东及其他关联方非经营性占用上 市公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方之间的应收应付款项余额均为经 营性往来造成的，不存在《通知》要求披露的控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的情况。

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2．经核查，本报告期内，除全资子公司贵州红林机械有限公司对其全资子公 司贵州红林通诚机械有限公司提供借款担保外，公司没有其他对外担保事项，不存 在属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》要求披露的违规担保情况。我们认为报告期内公司对外担保情况决策合规，风 险可控，具体说明和意见如下：

（1）每笔担保的主要情况如下表：

担保 提供方	担保 对象	担保类 型	担保期限 （年）	担保合同的 签署时间	担保额度 （万元）	实际担 保金额 （万元）	担保债 务的逾 期情况
贵州红 林机械 有限公 司	贵州红 林通诚 机械有 限公司	连带责 任保证 担保	3	2013年 5月3日	800	800	无逾期
			1	2012年 8月20日	650	650	无逾期
			1	2012年 12月20日	400	400	无逾期

（2）公司未对合并报表范围外的公司提供担保，公司对子公司提供的担保余

额为 1,850 万元，占公司 2013 年 6 月 30 日未经审计净资产的 0.68%。

（3）报告期内，公司的对外担保按照法律法规、《公司章程》等规定履行了 必要的审议程序。

（4）公司充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被 担保债务违约而承担担保责任。

公司 2013 年半年度报告中对上述情况进行了充分的披露，我们对此表示同意。

特此说明。

（以下无正文，签署页附后）

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（本页无正文，为中航动力控制股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署

页）

独立董事签名：

王玉杰 战 颖 景 旭

李万强 屈仁斌

二〇一三年八月二十三日

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