AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 25, 2013

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2013-043

中航动力控制股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议 于 2013 年 8 月 23 日上午 9:00 时以通讯方式召开。本次会议于 2013 年 8 月 13 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 15 人，实际参加表决董事 15 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

• 1.审议通过了《关于公司2013 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.审议通过了《关于公司2013 年上半年度与关联财务公司存贷款风险评估

• 报告的议案》

表决结果：赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.审议通过了《关于聘任宋文钢先生为公司副总经理的议案》

根据公司经营管理工作的需要，经总经理提名，公司董事会提名与薪酬考核 委员会对公司拟聘任的宋文钢先生个人履历等相关资料进行了审查，独立董事发 表了独立意见。

同意聘任宋文钢先生为公司副总经理。

表决结果：赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4.审议通过了《关于聘任樊文辉先生为公司总会计师的议案》

根据公司经营管理工作的需要，经公司总经理提名，公司董事会提名与薪酬 委员会对公司拟聘任的樊文辉先生个人履历等相关资料进行了审查，独立董事发 表了独立意见。

同意聘任樊文辉先生为公司总会计师，不再聘任宋文钢先生为公司总会计

• 师。

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表决结果：赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

5.审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

表决结果：赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日

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