AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 21, 2013

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2013-026

中航动力控制股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议 于 2013 年 4 月 19 日上午 9:00 时以通讯方式召开。本次会议于 2013 年 4 月 9 日 以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 15 人， 实际参加表决董事 15 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2013 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司根据《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报 告的规定》等法律、法规的规定，编制了公司截至 2012 年 12 月 31 日止的前次 募集资金使用情况报告，详见 2013 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网的《中航动力 控制股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

2013 年第二次临时股东大会召开的具体情况见 2013 年 4 月 22 日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2013 年第二次临时股东 大会的通知》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日