AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 19, 2013

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2013-014

中航动力控制股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2013 年3 月18 日上午9:00 时以通讯方式召开。本次会议于2013 年3 月12 日以传真、电子邮件和正式 文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事12 人，实际参加表决董事12 人，会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方 式形成如下决议：

审议通过了《关于聘任张登馨先生为公司总经理的议案》

鉴于高华先生因工作原因已向公司董事会申请辞去总经理职务，根据公司董事长提名，公 司董事会聘任张登馨先生为公司总经理已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，独立董事 发表了独立意见。

同意聘任张登馨先生为公司总经理。

表决结果：赞成12 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二○一三年三月十八日