AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 19, 2013

中航动力控制股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第五次会议聘任总经理的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中航动力控制股份 有限公司的独立董事，对董事会拟聘任张登馨先生为公司总经理的事项进行了认真 审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、经审阅本次董事会拟聘任的公司总经理的简历和相关资料，我们认为公司 董事会拟聘任的总经理张登馨先生具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、 专业素质和职业操守，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理 人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

二、我们同意将聘任张登馨先生为公司总经理的议案提交董事会审议。

独立董事：王玉杰、战颖、景旭、李万强、屈仁斌

二〇一三年三月十八日

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