AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 15, 2013

中航动力控制股份有限公司独立董事

关于提名董事的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中航动力控制股份 有限公司的独立董事，对公司股东西安航空动力控制有限责任公司提名秦海波、张 登馨、杨晖为公司第六届董事会董事候选人的事项进行了认真审议，并仔细阅读了 相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、根据上述3名董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的 资格。

二、根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司股东西安航空动力控 制有限责任公司具有提名公司董事候选人的资格，上述董事候选人的提名程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东合法权益。我们同意上述3 名董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事:王玉杰、战颖、景旭、李万强、屈仁斌

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二〇一三年三月十三日