AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

股票代码：000738 股票简称：中航动控 编号：临2012-024

中航动力控制股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年 10 月 26 日中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）召开2012 年第一次临时股东大会，选举了张姿女士、高华先生、杨育武先生、彭建武先生、 朱静波先生、张燕飞先生、刘忠文先生、蒋富国先生、王玉杰女士、战颖女士、景 旭先生、李万强先生、屈仁斌先生（其中，王玉杰女士、战颖女士、景旭先生、李 万强先生、屈仁斌先生为独立董事）为公司第六届董事会董事，共同组成公司第六 届董事会。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一会议于2012 年10 月26 日上午10 时在北京凯迪克大酒店召开。本次会议于2012 年10 月15 日 以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事13 人，实到 12 人，董事彭建武先生因公务原因不能亲自出席会议，委托董事高华先生代为出席 并行使表决权，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由张姿女士召集 和主持，召集和召开的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以现场表 决的方式形成了如下决议：

一、 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举张姿女士为公司第六届董事会董事长。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举董事会下属专门委员会委员的议案》

鉴于公司第六届董事会已经组成，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董 事会专门委员会实施细则》及有关规定，同意选举公司第六届董事会战略委员会、 提名与薪酬考核委员会、审计委员会、风险控制委员会的委员如下： 1、战略委员会: 9 人

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

战略委员会由张姿、战颖、高华、杨育武、彭建武、朱静波、张燕飞、刘忠文、 蒋富国组成，张姿为召集人。

2、提名与薪酬考核委员会: 5 人

提名与薪酬考核委员会由战颖、王玉杰、景旭、朱静波、刘忠文组成，战颖为 召集人。

3、审计委员会: 5 人

审计委员会由王玉杰、景旭、屈仁斌、高华、张燕飞组成，王玉杰为召集人。 4、风险控制委员会: 5 人

风险控制委员会由张姿、王玉杰、李万强、高华、张燕飞，张姿为召集人。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营工作的需要，考虑公司管理层的稳定性和工作的连续性，根据董 事长提名，同意续聘高华先生任公司总经理；根据总经理提名，同意续聘秦海波先 生任公司常务副总经理，续聘杨育武先生、朱静波先生、张燕飞先生、刘忠文先生 任公司副总经理，续聘宋文钢先生任公司总会计师；根据董事长提名，同意续聘杨 刚强先生任公司董事会秘书。

公司董事会聘任的高级管理人员已经董事会提名与薪酬考核委员会审查，独立 董事对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

1．续聘高华先生任公司总经理

表决情况：同意 13 票，反对 0 票,弃权 0 票。

1. 续聘秦海波先生任公司常务副总经理

表决情况：同意 13 票，反对 0 票,弃权 0 票。

3．续聘杨育武先生任公司副总经理

表决情况：同意 13 票，反对 0 票,弃权 0 票。

4．续聘朱静波先生任公司副总经理

表决情况：同意 13 票，反对 0 票,弃权 0 票。

1. 续聘张燕飞先生任公司副总经理

表决情况：同意 13 票，反对 0 票,弃权 0 票。

1. 续聘刘忠文先生任公司副总经理

表决情况：同意 13 票，反对 0 票,弃权 0 票。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1. 续聘宋文钢先生任公司总会计师

表决情况：同意 13 票，反对 0 票,弃权 0 票。

1. 续聘杨刚强先生任公司董事会秘书

表决情况：同意 13 票，反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司证券业务和信息披露工作的需要，根据董事长提名，同意续聘王伟盟 先生任公司证券事务代表。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》

同意公司 2012 年第三季度报告，全体董事及高级管理人员对公司 2012 年第三 季度报告出具了书面确认意见。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过了《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 与投资者关系工作指引》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第41 号——投 资者关系管理及其信息披露》及其他相关法律、法规和规定，同意公司制定的《投 资者关系管理制度》。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二○一二年十月二十六日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==