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AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2012
Oct 27, 2012
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Board/Management Information
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股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2012-025
中航动力控制股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
2012 年 10 月 26 日中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）召开2012 年第一次临时股东大会，选举了刘泽均先生、韩曙鹏先生、马川利先生为第六届监 事会股东监事，与公司职工民主选举的职工代表监事王剑先生、于文斌先生共同组 成第六届监事会。
公司第六届监事会第一次会议于 2012 年 10 月 26 日在北京市凯迪克大酒店召 开。应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事马川利先生因公务原因，委托监事先生王 剑参加会议并代为表决。会议由刘泽均先生召集和主持，会议召集和召开的程序符 合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
一、 审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
同意选举刘泽均先生为公司第六届监事会主席。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》
同意公司 2012 年第三季度报告，并对公司 2012 年第三季度报告出具审核意见。 表决情况：同意 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司监事会
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