AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 25, 2012

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2012-019

中航动力控制股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议 于 2012 年 9 月 21 日在北京市凯迪克大酒店召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。 会议由监事会主席陈锐先生召集和主持，召集和召开的程序符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

会议审议通过了《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》

感谢第五届监事会全体成员在任期内勤勉敬业，为公司发展做出的卓有成效的

贡献！

1、提名刘泽均先生为第六届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名韩曙鹏先生为第六届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、提名马川利先生为第六届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议，选举时须采用累积投票 表决方式。

依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，第五届 监事会在第六届监事会监事就任前，继续履行监事职责。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司监事会

二○一二年九月二十一日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

附件：股东代表监事候选人简历

1.刘泽均，男，57岁，大学学历，研究员级高级工程师。历任贵州省大方县坡 脚中学教师；北京航空学院学生；三机部六院科技部助理工程师；航空部发动机局 助理工程师；航空发动机总公司工程师；航空发动机总公司副主任；航空总公司发 动机局副处长；中国航空工业总公司发动机局处长；中国航空工业第二集团公司航 空发动机部副部长；中国航空工业第二集团公司航空发动机部巡视员兼副部长；发 动机机公司筹备组成员；中航工业发动机分党组成员、副总经理、纪检组长；中航 工业发动机分党组成员、副总经理、纪检组长兼任总法律顾问。现任中航发动机控 股有限公司高级专务、总法律顾问。

刘泽均先生现任中航发动机控股有限公司高级专务、总法律顾问，构成与本公 司实际控制人的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.韩曙鹏，男，49岁，硕士研究生学历，工程硕士，高级工程师。历任某军军 事代表局综合计划处局党委常委、副师职处长；中国航空工业发展研究中心主任助 理；中航发动机有限责任公司科研一部部长，总经理助理；中航发动机控股有限公 司总经理助理；西安航空动力控制有限责任公司党委书记、副董事长、总经理兼西 安航空动力控制科技有限公司党委书记、董事。现任西安航空动力控制有限责任公 司党委书记、副董事长、总经理兼本公司监事及西安航空动力控制科技有限公司党 委书记、董事。

韩曙鹏先生现任西安航空动力控制有限责任公司党委书记、副董事长、总经理 兼本公司监事及西安航空动力控制科技有限公司党委书记、董事，构成与本公司及 控股股东之间的关联关系。截至目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.马川利，男，49岁，硕士研究生学历（EMBA），研究员级高级工程师。历 任哈尔滨东安公司工艺员、工艺室主任、203车间副主任、行政主任；东安汽车动力 股份有限公司质保部副部长、206车间行政主任、副总工程师兼九江办主任、副总经 理；东安发动机（集团）有限公司副总经理；哈航集团副总经理、东安动力总经理， 汽车事业部副部长、东安动力总经理；哈汽工业集团总经理（正局级）；哈尔滨东 安汽车发动机制造有限公司董事长、总经理；中航工业汽车公司副总经理；北京长 空机械有限责任公司党委书记、董事、副总经理兼北京航科发动机控制系统科技有 限公司党委书记、董事，党委书记、董事、总经理兼北京航科发动机控制系统科技 有限公司党委书记、董事。现任北京长空机械有限责任公司党委书记、董事、总经 理兼本公司监事及北京航科发动机控制系统科技有限公司党委书记、董事。

马川利先生现任北京长空机械有限责任公司党委书记、董事、总经理兼本公司 监事及北京航科发动机控制系统科技有限公司党委书记、董事，构成与本公司及第

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

三大股东之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3