AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2012-004

中航动力控制股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2012 年 3 月 30 日上午 9：00 以通讯方式召开。本次会议于 2012 年 3 月 20 日以 传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 13 人，实际参加表决董事 13 人，会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式 形成如下决议：

审议通过了中航动力控制股份有限公司内部控制规范实施工作方

案

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中航动力控制股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详细内 容请查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

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