AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Oct 27, 2011

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2011－049

中航动力控制股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2011 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议于 2011 年 10 月 16 日以传真、电子邮件和正式文 本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 13 人，实际参加表决董事 13 人， 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

1. 审议通过了公司 2011 年第三季度报告全文及正文。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

1. 审议通过了董事会关于对以前年度披露的财务报表数据进行追溯调整专

项说明的议案。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对以前年度披露的财务数据进行追溯调整事项做了专项说明。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

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二○一一年十月二十六日

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