AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 20, 2011

股票简称：中航动控 股票代码：000738 公告编号：临2011－043

中航动力控制股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011年9月16在无锡市万达喜来 登酒店会议室召开。本次会议于2011年9月5日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参 会董事。会议应到董事13人，实到12人，董事长庞为先生因公务原因不能亲自出席会议，委托 副董事长张姿女士主持会议，并行使表决权；部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 会议由副董事长张姿女士召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”和《公司章程》的规定。会议以现场表决的方式形成了如下决议：

一、 审议通过了关于在无锡设立分公司的议案

分公司名称 ：中航动力控制股份有限公司无锡分公司（暂定名）。

分公司经营范围 ：航空、航天发动机控制系统及相关民用动力控制系统产品等销售、服务、

管理与咨询业务（以工商部门核准的经营范围为准）。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了关于修订战略委员会工作细则的议案

原第三条 委员会由七名董事组成，其中应包括董事长，至少一名独立董事。委员会委员 除董事长外其他委员由董事会选举产生。

修改为：

第三条 委员会由九名董事组成，其中应包括董事长，至少一名独立董事。委员会委员除 董事长外其他委员由董事会选举产生。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

• 三、 审议通过了关于调整战略委员会、提名与薪酬考核委员、审计委员会及风险控制委

• 员组成人员的议案

• 战略委员会成员为：庞为、张姿、高华、杨育武、李宗顺、朱静波、张燕飞、刘忠文、

战颖组成，庞为为召集人。

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1. 提名与薪酬考核委员会成员为：战颖、王玉杰、景旭、朱静波、刘忠文组成，战颖为

召集人。

1. 审计委员会成员为：王玉杰、景旭、屈仁斌、高华、张燕飞组成，王玉杰为召集人。

2. 风险控制委员成员为：庞为、高华、张燕飞、王玉杰、李万强，庞为为召集人。 表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

四、 审议通过了关于制定重大信息内部报告制度的议案 表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二○一一年九月十九日

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