AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 22, 2011

中航动力控制股份有限公司独立董事提名人声明

提名人（董事会）现就提名（李万强） 为中航动力控制股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中航 动力控制股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系， 具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中航动力 控制股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名 人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格；

二、符合中航动力控制股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等规定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中航动力控 制股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该 上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中航动力控制 股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东 中自然人股东；

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中航动力控制

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股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公 司前五名股东单位任职；

（四）被提名人不是为中航动力控制股份有限公司或其附属企 业、中航动力控制股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务的人员；

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

（六）被提名人不在与中航动力控制股份有限公司及其附属企业 或者中航动力控制股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业 务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任 职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》 的相关规定；

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、 审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、 单位的现职中央管理干部；

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本 人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立 董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中 央组织部同意的中央管理干部；

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立 董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管

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理干部；

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职 务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

十、包括中航动力控制股份有限公司在内，被提名人兼任独立董 事的上市公司数量不超过5 家，在中航动力控制股份有限公司未连续 任职超过六年；

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工 作指引》的规定取得独立董事资格证书；

十二、被提名人当选后，中航动力控制股份有限公司董事会成员 中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业 人士；

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深圳证券交易所的处分。

提名人：中航动力控制股份有限公司董事会

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中航动力控制股份有限公司独立董事提名人声明

提名人（董事会）现就提名（屈仁斌） 为中航动力控制股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中航 动力控制股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系， 具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中航动力 控制股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名 人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格；

二、符合中航动力控制股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等规定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中航动力控 制股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该 上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中航动力控制 股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东 中自然人股东；

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中航动力控制

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股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公 司前五名股东单位任职；

（四）被提名人不是为中航动力控制股份有限公司或其附属企 业、中航动力控制股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务的人员；

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

（六）被提名人不在与中航动力控制股份有限公司及其附属企业 或者中航动力控制股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业 务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任 职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》 的相关规定；

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、 审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、 单位的现职中央管理干部；

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本 人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立 董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中 央组织部同意的中央管理干部；

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立 董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管

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理干部；

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职 务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

十、包括中航动力控制股份有限公司在内，被提名人兼任独立董 事的上市公司数量不超过5 家，在中航动力控制股份有限公司未连续 任职超过六年；

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工 作指引》的规定取得独立董事资格证书；

十二、被提名人当选后，中航动力控制股份有限公司董事会成员 中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业 人士；

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深圳证券交易所的处分。

提名人：中航动力控制股份有限公司董事会

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