AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 18, 2011

股票简称：中航动控 股票代码：000738 公告编号：临2011-031

中航动力控制股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会收到独立董事罗建钢和徐枞巍先生提交的书面《辞职报告》。罗建 钢先生根据财政部有关规定，结合其工作实际情况，申请辞去公司独立董事及审计 委员会委员职务；徐枞巍先生根据教育部有关规定，结合其工作实际情况，申请辞 去公司独立董事、战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员及召集人职务。罗 建钢和徐枞巍先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

“ ” 根据本公司章程第 107 条规定，董事会由 13 名董事组成，其中独立董事 5 名 。 由于独立董事罗建钢和徐枞巍先生的辞职将导致独立董事成员少于董事会成员的三 分之一，因此其辞职报告应在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，罗 建钢和徐枞巍先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行独立董事 职务。

罗建钢和徐枞巍先生亲历、参与了公司的重大资产重组和公司治理结构的再造 工作，在担任公司独立董事期间，勤勉尽职，圆满完成了独立董事任务，为公司及 董事会工作做出了贡献，为此对罗建钢和徐枞巍先生为公司发展所做的卓越工作， 表示衷心感谢。

特此公告。

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