AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 20, 2011

－ 股票简称：中航动控 股票代码：000738 公告编号：临2011 014

中航动力控制股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）第五届董事会第十二次会议 于2011 年4 月18 日上午9 时在北京凯迪克大酒店三楼2 号会议室召开。本次会议 于2011 年4 月8 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。会议应 到董事13 人，实到11 人，董事李宗顺先生因工作原因不能亲自出席本次会议，委 托朱静波董事代为出席并行使表决权，独立董事徐枞巍先生因工作原因不能亲自出 席本次会议，委托王玉杰独立董事代为出席并行使表决权。部分监事会成员及高级 管理人员列席了本次会议。会议由董事长庞为先生召集和主持，召集和召开的程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规 定。会议以现场表决的方式形成了如下决议：

一 . 会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2010 年度总经理 工作报告。

二. 会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2010 年度董事会 工作报告。

本议案需提交股东大会审议。

三. 会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2010 年度独立董 事述职报告。

本议案需提交股东大会审议。

四. 会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2010 年年度报告 及其摘要。

本议案需提交股东大会审议。

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五. 会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2010 年度财务决 算报告。

本议案需提交股东大会审议。

六. 会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2010 年度利润分 配预案。

2010 年度利润分配预案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

七. 会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2010 年度内部控 制自我评价报告的议案。

八. 会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2011 年度经营计 划。

九. 会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2011 年度财务预 算报告。

本议案需提交股东大会审议。

十. 会议以 5 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司 2010 年度关 联交易执行情况的议案，关联董事庞为先生、张姿女士、高华先生、杨育武先生、 李宗顺先生、张燕飞先生、朱静波先生、刘忠文先生回避了表决，其他 5 名非关联 董事对本议案进行了表决。

本议案需提交股东大会审议。

十一. 会议以 5 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司 2011 年度 日常关联交易预计情况的议案，关联董事庞为先生、张姿女士、高华先生、杨育武 先生、李宗顺先生、张燕飞先生、朱静波先生、刘忠文先生回避了表决，其他 5 名 非关联董事对本议案进行了表决。

本议案需提交股东大会审议。

十二. 会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司聘请 2011 年度会计师事务所的议案。

同意提请股东大会聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2011 年度财务报告审计 机构。

本议案需提交股东大会审议。

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十三. 会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案。

十四. 会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司 2011 年第 一季度报告。

十五. 会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于聘任杨育武为 公司副总经理的议案。

十六. 会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于聘任杨刚强为 公司第五届董事会秘书的议案。

十七. 会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于聘任王伟盟为 公司证券事务代表的议案。

十八. 会议以 13 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于调整公司组织 机构的议案。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二○一一年四月二十日

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