AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 20, 2011

－ 股票简称：中航动控 股票代码：000738 公告编号：临 2011 017

中航动力控制股份有限公司

关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011 年 4 月 18 日，中航动力控制股份有限公司第五届董事会第十二次会议形 成决议，决定聘任杨刚强先生为公司第五届董事会秘书，聘任王伟盟先生为公司证 券事务代表。杨刚强先生和王伟盟先生均已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于董事会秘书和证券事务代 表的任职资格的要求。

董事会决定从 2011 年 4 月 18 日起，正式聘任杨刚强先生为公司董事会秘书， 王伟盟先生为公司证券事务代表，从即日起常务副总经理秦海波先生不再代行董事 会秘书职责。

附：简历

杨刚强先生，男，40 岁，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。1994 年 8 月至 2010 年 9 月历任北京长空机械有限责任公司技术员、室主任、调研员、副部长、 部长；2006 年 3 月至今 兼任北京力威尔航空精密机械有限公司股东代表；2007 年 6 月至今，兼任北京透博梅卡长空航空发动机控制设备有限公司董事； 2009 年 11 月至今，兼任长春航空液压控制有限公司监事；2010 年 9 月至今，任北京航科发动 机控制系统科技有限公司规划发展部部长、董事会秘书。

杨刚强先生现任北京航科发动机控制系统科技有限公司规划发展部部长、董事 会秘书，不构成与本公司控股股东之间的关联关系。截至目前，未持有本公司股份， 未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

王伟盟先生，男，31 岁，大学本科学历，硕士研究生在读，工程师，中共党员。 1998 年 7 月至 2003 年 7 月，历任西安远东公司工艺员、团支部书记、宣传干事； 2003 年 7 月至 2010 年 9 月，历任西安航空动力控制有限责任公司主管业务经理、 秘书室主任、办公室主任助理、企业管理办公室副主任；2010 年 9 月至 2011 年 2 月，任西安航空动力控制科技有限公司企管法律部副部长； 2006 年 4 月至 2007 年 7 月，兼任西安航空装备公司董事会秘书；2009 年 3 月至今，兼任西安远东物业服 务公司董事、董事会秘书；2010 年 4 月至今兼任西安海兴泵业有限公司董事；2011 年 2 月至今，任西安航空动力控制科技有限公司经营计划部副部长。

王伟盟先生现任西安航空动力控制科技有限公司经营计划部副部长。截至目前， 未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

董事会秘书通讯方式如下： 办公电话：0510-85706075 传 真：0510-85500738 通讯地址：江苏省无锡市梁溪路792号 电子邮箱：gangqiangyang@vip.sohu.com

证券事务代表通讯方式如下：

办公电话：0510-85706075 传 真：0510-85500738 通讯地址：江苏省无锡市梁溪路792号 电子邮箱：wwm326510@163.com

特此公告。

二○一一年四月二十日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==