AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jan 5, 2011

股票简称：中航动控 股票代码：000738 公告编号：临2010－027

中航动力控制股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010 年 12 月 31 日，公司董事会接到董事会秘书刘绍雄先生的 书面辞职报告。刘绍雄先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职 务，辞职后不在公司担任任何职务。该辞职报告自 2010 年 12 月 31 日送达公司董事会时生效。

在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司常务副总经理秦海 波先生代行公司董事会秘书职责，同时公司董事会将按照相关规定尽 快聘任新的董事会秘书。

公司对刘绍雄先生担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢。刘绍雄先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

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